作者sn245763

請參考
存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 (https://law.moj.gov.tw/LawClass/Law...?pcode=G0380199)
裡面第4條有疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之認定標準及分類。

實務上行員設定警示帳戶一定要法院、檢察署或司法警察機關發文來函，
行員再憑白紙黑字的函文才能執行。

系統上就我知道某些銀行系統會設檢核機制，
若短時間有不正常匯入匯出，也會被系統判定〝疑似不法或顯屬異常交易〞，
自動被系統設短期的警示帳戶(例如幾天或是一週)。